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诈骗团伙网上学习诈骗剧本 义乌警方跨省追捕

金华新闻网5月3日消息——金华晚报记者 张枝昶 通讯员 丁康康

14台手机、172张银行卡、一台电脑、一台打印机。7名犯罪嫌疑人凭着这些工具,上网找了些“诈骗剧本”,以申办信用卡、贷款等方式,在全国各地实施电信诈骗,累计骗得超50万元。经过1个多月的深度经营、缜密侦查,4月25日,7名犯罪嫌疑人全数被义乌警方押解归案。

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2月26日,王女士接到了一通咨询其是否需要办理信用卡的客服电话,并且向她抛来了“诱人”的橄榄枝。“我确实那阵子需要办张信用卡,方便自己生意上的资金周转。”王女士说,一开始对方收取300元“押金”后将一张信用卡邮寄给她,但需要支付信用卡额度2%的“激活费”。“那张卡的原始额度是10万,我就先交了2000块,后来对方说可以提升额度,我那会儿感觉10万可能会不够用,就升了几次。”

就这样,王女士在缴纳“激活费”后又先后6次给对方汇款用于提升额度,但在对方允诺的激活期到了,信用卡仍无法使用,而且对方也联系不上了。3月5日,义乌商城派出所接到王女士报案后,立即对此展开侦查。经分析,义乌稠江、后宅等地的几起案件手法类似,极有可能为同一人或同一团伙所为。义乌商城所办案民警黄大宝告诉记者,通过银行流水等信息,民警很快锁定了犯罪嫌疑人的作案地点在湖北省安陆市。

从3月20日起,义乌专案组先后两次奔赴安陆,与当地警方合力侦查,最终于4月14日将4名犯罪嫌疑人抓获,并当场缴获各类银行卡172张及现金3万余元。据了解,4名犯罪嫌疑人叶甲、叶乙、谢某、陈某均仅负责取款。据叶甲交代,负责诈骗的另有其人,而叶甲等人仅负责从指定银行卡提取现金,若金额超2万元,他们则会通过pos机转账将赃款分流,几个人“合作取款”,并从中抽取7%的提成,再将剩余的赃款以现金的形式移交真正实施诈骗的“上家”。

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那么,究竟“上家”还有几人?“上家”之上是否还有上家?这172张真实身份的银行卡又是从何而来?根据叶甲的交代以及进一步的跟踪调查,警方很快锁定了饶甲、饶乙及杨某三名嫌疑人,待时机成熟后,于4月25日在湖北安陆市将饶乙和杨某抓获,在逃的饶甲随后向湖北当地公安机关投案自首。让民警没想到的是,3名团伙“首脑”都是90后,且饶乙为饶甲的亲弟弟,3人初中毕业后便先后在深圳、广州等地打工。

春节前,饶乙跟朋友到湖北孝昌县游玩时无意中得知“诈骗来钱快”,回来后便与饶甲、杨某商量,筹资2万元购买了手机、电脑、打印机等,并通过非法渠道购得受害人信息。“受害人基本上都曾在网上填写过申请贷款之类业务,不法分子再将他们的姓名、身份证号、电话、是否有车贷房贷、有无信用卡等信息打包卖出去。”黄大宝告诉记者,3人以一个信息包(90—100条受害人信息)4000元的价格从网上购得受害人信息后,再通过学习网上的“诈骗剧本”,谎称自己是某信贷公司或信用卡公司员工,对受害人实施诈骗。

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据饶甲等人初步交代,172张银行卡均为真卡,是以3000元4张卡的价格购得,再转交给叶甲等人进行“洗钱”,并由饶甲负责向叶甲收取现金。“叶甲、饶甲两人是初中同学,勾搭在一起后,叶甲又将自己的亲戚叶乙、谢某和陈某拉下了水。”黄大宝说。目前,7名犯罪嫌疑人均因涉嫌诈骗被义乌警方刑事拘留。义乌警方提醒,涉及贷款、信用卡等经济活动一定要通过正规渠道进行操作,提高防范心理,利益面前三思而行,一旦发现被骗,要第一时间与警方取得联系。

来源:金华晚报 作者:张枝昶 责任编辑:陈思