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婺城警方打掉一特大网络诈骗团伙

“网恋”对象引诱,玩网络彩票骗钱

本报讯(记者潘逸 通讯员张若琬)昨天,记者从婺城公安分局获悉,婺城警方成功摧毁一个特大网络诈骗团伙,抓获犯罪嫌疑人82人,带破案件308起,涉案价值近千万元,追回赃款50余万元。

网络彩票,还是网络诈骗?

今年1月8日,婺城公安分局新狮派出所接到杜某报案,称自己通过在网上认识的朋友介绍玩网络彩票,被骗了57068元。

与普通诈骗平台不同的是,该网络彩票平台具有退钱的功能。受害人在下注后,可以将剩余的资金全数正常取出,这具有很大的迷惑性。受害人通常认为这是赌博而非诈骗,导致受害人不会去报案,而一般情况下此类案件也容易作为赌博案件受理。

婺城分局刑事侦查中心民警认真研究案情后,觉得此案存在诈骗嫌疑,决定作进一步深挖。

据悉,杜某与嫌疑人通过婚恋APP认识,嫌疑人通过微信与之聊天一个多月建立信任,并确立男女朋友关系。对方自称开了家公司,生活条件较为优越,闲暇时间用手机玩玩网络彩票,赚点小钱,并不时发一些赚钱截图,透露一些“技巧”。

杜某表示感兴趣也想玩一玩后,通过对方发的链接注册登录一款叫金尊国际的彩票游戏,在对方的带领下,杜某每天都能轻易小赢2笔至3笔,赚2000元左右。一星期后,对方劝他多充一点赚得更多,杜某加大投入金额,却一直无法中奖,在网站提出剩下的金额后,对方也无法再联系上。

快速侦查追踪窝点,不料窝点提前解散

案发后,婺城公安分局民警通过合成作战,并在结成“反诈联盟”的阿里巴巴“蚂蚁金服”的支持下,对嫌疑人账户开展大数据深入分析,3天快速锁定嫌疑人在福建福州的落脚点。

婺城公安分局刑事侦查中心联合派出所立即组织人员欲前往福州收网,但在收网前一天,福州这处最大的窝点解散了。

民警调查发现,解散窝点不仅仅是嫌疑人感到“风声紧”,更因为作案人员都承受着巨大的心理压力。他们每天都看新闻,各种电信网络诈骗落网报道不断刺激着他们,甚至还有一些比较机灵的受害人,在被骗后反应过来要求退钱,不然就会报警。作案人员感到压力越来越大,每天在群内交流,并纷纷约定过完年就收手了。

民警通过整合数据、继续分析,最终确认掌握金尊国际支付宝账户的关键人物,后查明其为老板的弟媳。今年1月26日,婺城公安分局组织抓捕力量在宁波、福建福州、福建建瓯三地统一收网,顺利抓获了金尊国际的老板、老板弟弟及弟媳等11人。

今年2月5日,警方再次组织抓捕,在福建台江、尤溪、闽侯、建瓯以及四川达州等五地进行统一收网,抓获嫌疑人9人;2月25日至3月21日组织第三次抓捕,在福建台江、晋安、仓山、连江、福鼎、永春、政和以及四川营山、渠县等地进行统一收网,抓获嫌疑人21人。

之后,婺城公安分局深化政法一体化办案机制,与检察院、法院形成工作合力,仅用90余天时间即实现快侦快打快破快诉。截至目前,该案全部82名犯罪嫌疑人已被起诉至检察院。

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