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金东警方侦破 “炒外汇” 特大诈骗案

记者 张黎明 通讯员 马姣

7日,在省公安厅举行的新闻发布会上,金东公安分局通报了特大炒外汇诈骗案侦破情况。

4月下旬,通过4个多月的缜密侦查,该局在相关公安机关的大力支持和协作下,在河南、安徽、江西、浙江、江苏、广东、湖北、辽宁等8省发起集中收网行动,共抓获涉案人员67名,采取刑事强制措施52名,打掉网上非法交易平台10个,其中5个为非法炒外汇平台,涉案金额2000多万元。5月底,金东区人民检察院以诈骗罪逮捕了犯罪嫌疑人张某、倪某、李某、田某、王某等30人。

跟着“老师”炒外汇, 三天亏七万元

家住金东区澧浦镇的张小姐,空闲时间喜欢上网炒股。2017年11月的一天,张小姐加了股票交流QQ群里的“阿牛”老师私聊。

“阿牛”老师推荐张小姐炒外汇,称他们现在有个外汇操盘团队,有庄家在操盘,赚的钱五五分成。在“阿牛”老师的指导下,张小姐在一个名为“纳斯国际”的网站上注册,并加入一个VIP打单群,跟着群里一个打单员操作。

张小姐一开始只投入几百元,很快就赚钱了,而且第二天钱就能提现,于是她渐渐加大投入,短短几天赚了1万多元。看到炒外汇来钱这么容易,张小姐介绍了闺蜜余小姐加入。

余小姐注册纳斯国际网站后,先投了2000元,很快赚了1740元,接下来又小投了几笔,赚了1630块钱。“赚钱后我的胆子也大了,第三天,我一次性往账号里充值了5万多元准备做大时,发现纳斯国际的系统没用了,里面的钱也取不出来”。张小姐也遇到了同样的情况: “之前赚的钱也都投在里面,前后一共有7万元。”

两人一起到金东公安分局澧浦派出所报案。报案后,纳斯国际这个网站始终无法登录。

炒外汇是假,“买涨买跌”是诈骗

金东警方马上立案侦查后发现,纳斯国际网站这个交易平台并未经过相关部门注册审批。通过对受害人打入平台的资金链追踪,警方初步判断,“阿牛”老师、打单员以及所谓的赚钱“客户”是一伙人。通过一段时间的蹲点、跟踪,警方锁定这伙人的窝点位于江西景德镇瓷都大厦内。

今年4月11日,金东警方对该窝点进行冲击,抓获张某、倪某、李某、程某、程某某等7人。

经查明,现年31岁的江西人张某是纳斯国际的后台“老板”,他就是“阿牛”老师。据张某供述,纳斯国际是一个炒外汇的平台,但只是依托外汇的汇率数据,网站上有开3分钟和5分钟压注模式,客户可以买3分钟后或5分钟后汇率涨还是跌。网站上,除了外汇汇率数据是真的以外,其它全部可以人为控制。

经查,该团伙成员有明确的分工,成员分别负责业务推广、带单、账务管理,为了吸引更多的客户,他们又用小号在炒外汇的群里假扮客户,制造炒外汇快速赢利的假象。

交易平台售价6万元一个,销往全国

在侦查中,民警发现,纳斯国际网站的开发维护人员马某是关键人物,他与多个涉嫌诈骗的非法交易平台有关联。4月12日,民警在宁波一家公司内抓获马某。

马某现年36岁,甘肃人。他在宁波注册了一家名为“甬能”的电子商务有限公司,雇用员工余某、陈某等人,专业开发用于诈骗的非法交易平台。“纳斯国际、银河汇通、纬经国际、信达国际、九鼎德惠、荣盛国际、参客、掌中宝、点财、丰晟金殿”,马某交代自己开发的类似平台有数个,以价格6万至8万元一个销往全国各地。“我会写入代码控制玩家的输赢概率,一般的客户赢的概率为40%,输的概率为60%。除了炒外汇,这些平台还炒红酒、炒人参”。

警方循线追踪,陆续在安徽合肥、河南新乡、湖北武汉、江苏常州、广东广州、辽宁沈阳等地发现6个涉嫌诈骗窝点。在摸清窝点所在地和诈骗团伙情况后,金东警方开展了统一收网行动,抓获涉案人员57人。民警从这些平台后台提取到2万余条受害人信息。其中,位于安徽合肥的“九鼎德惠”平台运营短短5个月,吸收客户入金量就高达570余万元。

这些诈骗平台名称不一,但手法相同,通过设置输赢概率、黑白名单、控制提现等功能,达到非法占有受害人财产的目的。

来源: 作者:张黎明 马姣 责任编辑: