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虚拟的虚拟货币

邀请你加入群聊,帮助你分析股票,指点你买卖虚拟货币 直到有一天你以血本无归的代价发出一声惨叫—— 这一切都是一场阴谋!

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割了股票买“虚拟货币” 一夜之间剩个“鞋底子”

一切都从2018年12月中旬那个陌生电话开始。

对陌生电话从来持警惕态度并基本不接听的老曾,那天却鬼使神差地接了。对方自称东方财富公司客服,为解决散户被套的困局,提供一个散户交流群。

出于对“东方财富”的信任,老曾半信半疑地加入了“东方华尔街实战培训群”,并结识了群里的老师高某。

高某会用理性而有节制的方法给老曾诊股,分析散户经常会有的心态,也推荐几个股票。老曾买过这几只股票,有赚的,也有不好的。但对一直处于股票亏损状态的老曾来说,聊着聊着,高某就成了他的导师和定心丸。

因为股市行情疲弱,过了几天,高某为老曾分析股票时,建议他不要守株待兔,要及时把大多股票割掉,然后买成他推荐的一个叫PCE的数字货币,保证他很快能补上股市的亏空。

老曾炒股20多年,也算资深股民。跟许多人一样,他对数字货币略有耳闻,谈不上了解。高某推荐的这个数字货币他闻所未闻,除了发给他的一个制作精美的AkoEX网站上面有这个“区块链”项目长长的“白皮书”,网上也查不到相关信息。只是高某如此言之凿凿,老曾遵照高某的指导开通PCE账号之后,小心地买了两万元,很快发现自己赚钱了。

高某说,因为老曾投得少,所以赚得少,不过没关系,操作几次以后熟悉了,就可以“大做”。这个数字货币安全性大,风险小,获利有保证。只要严格按照他的指示去操作,下一波操作的预计收益是40%。

高某一边建议老曾以1:1的比例安排股市与数字货币的资金,一边不停明示老曾,他的股票“大概率继续下探”,卖掉才是最好的选择,当然,“这只是我的建议”。

老曾在高某的洗脑和引导下,割肉卖股票,然后买成PCE。他对自己信任的高某说:“昨晚一夜没睡,亏太多了。”

高某用导师的口语劝导老曾:“心态放好,没什么比身体更重要,这才是本钱!”

老曾几乎割出了所有股市里的钱,满仓投入PCE。因为高某说,只要投资超过40万元,就可以跟上戒律堂的操作。这个戒律堂会有比罗汉堂更高级的操作,收益也可有更高的期待。

因为股市上的亏损,老曾对此次投资PCE非常在意,有时候彻夜关注这个数字货币的走势。看着它渐渐上扬的趋势,老曾多少获得了内心的安慰。

直到去年12月25日凌晨2时半左右,PCE的K线图突然成了一条长长的垂直线,把他的心也直拉到马里亚纳海沟的沟底。那一瞬间,老曾的数字货币亏损94%。用后来警方的话说,这不是腰斩,而是把脚背以上全砍了,剩个鞋底子扔还给你。

老曾再找高某询问,高某一是反过来指责老曾不该向亲戚借钱来买PCE,二是强调最近PCE冒出几个利空消息,这样的下跌他们也颇感意外,但投资本来有风险,这点老曾应该知道。

不管怎么说,老曾也是股市上摸爬滚打过来的人,他问高某:“这一切不会是一场阴谋吧?”

25日白天,老曾来到金华市公安局金东分局报案:我被骗了。

四五十人的热闹微信群 一堆骗子骗一个受害者

天津的老丰,则比金华的老曾晚4个小时发现这场骗局。

接到陌生电话、加微信好友、进入炒股微信群,老丰的经历与老曾差不多。他加入的群有四五十人,高老师每天上午、下午、晚上都会给大伙上课,讲话很有感染力,有煽动性。大伙也果然很受鼓舞,但凡老师发出一个指令,下面就是一大片“收到”“谢谢老师”“老师辛苦”。

接下来,高老师连连放出有关PCE的利好消息,让大家时刻关注他的消息,严格按照他的要求操作,每天买了以后,要把截图发给他。大伙也果然严格按照老师的要求操作,许多人在群里发上了购买PCE之后的订单截图。

“这次可赚了不少。”

“赚去三亚的旅游费!”

“感谢老师们,带我们赚回来这么多!”

“我全仓了!”

“明天股票出来加资金。”

在这种群情激昂的气氛里,老丰的观望和疑虑一点点消失。他发现高老师的预测能力真的很高,他预测要拉的点,果然都在拉。老丰也一次次往里加,并期待新年的一大波利好。

去年12月25日早上6点半光景,老丰醒来,一看PCE的K线图,才知凌晨2点半左右发生了什么。他在群里问老师、问大伙,这是怎么回事?大家是不是都亏得心里拔凉拔凉的?

平时天天热闹非凡的群里,此时却秋风阵阵,只偶尔有人答一句:“不会吧,怎么回事?”或者:“事情发生了,去课堂骂老师能解决问题吗?”

那个每天都异常活跃的高老师,前一天还在群里说“我给大家保证,这单亏了算我的”,此时再@他却不出现了,课也停播了。明白过来的老丰终于在群里发出一声呐喊:“你们都是一伙的吧?”

金东公安分局民警用半个月的侦查回答了老丰这个问题:他们真的是一伙的。也就是说,一个四五十人的“炒股实战群”,除了老丰一个受害者,其他人全是骗子。

前台一群戏精 骗你毫不留情

民警初步调查发现,这些骗子作案相当“专业”,为躲避侦查,他们各环节单线联系,不使用微信等国内常用的即时通信工具,服务器也设在国外。想用以往普通的侦查手段突破看来难度颇大。但民警在看似了无痕迹的铁板一块中,还是用自己的火眼金睛找到了一个漏洞,并从这个漏洞撕开口子,发现了本案的关键人物梁某及其背后的研发团队。这可以说是一枪击中了该犯罪团伙的核心部位。

梁某脑子灵活,后来据他自己说,他在大学里已掘到了人生的第一桶金。毕业后,他在西安办了一个“科技公司”,也曾想正经做区块链生意,可现实没有理想丰满,来钱又慢,等他利用手中的科技开发出用于诈骗的区块链交易平台及手机App,他似乎找到了致富门道。他把手中一个叫“AkoEX”的区块链诈骗平台交给杨某某、王某某团伙运营推广,进行诈骗,梁某的团伙则提供技术支持。

从梁某的技术支持团伙,民警又挖出了以杨某某为首的平台运营团伙,及以曾某某为首的洗钱团伙。

这些不同的团伙以及他们手里掌握的“资源”,就像不同功能的玩具模块,可以任意拼搭出不同的诈骗“怪兽”,实施花样百出的诈骗。

比如杨某某的诈骗团伙金字塔里,有杨某某这样的顶层策划者,也有更多的底层参与者,比如负责“养号”的人。他们每人至少有三个手机,每个手机里有三五个微信号。他们在微信群里鼓噪呐喊,制造一种热闹、激昂的气氛,直到把骗进来的受害者忽悠得信以为真,把钱打进来,购买他们那个虚假的“数字货币”。

除了养号的“托”、四处打电话把人拉进来的“业务员”,诈骗团伙里还有一种非常重要的“职业”:微信群里的老师。他们是诱骗受害者把钱打进来的重要角色,所以这类人往往相当有口才,煽动力很强。他们先是跟受害人讲炒股知识,其中不乏警句格言,再是劝受害人买虚假的数字货币,买得越多越好,其间骗子们还会配合老师在网上发各种利好消息。等受害人全仓买入,他们便散布利空消息,然后由团伙中的“打单师”画一条跌成狗的K线图,结束游戏。

其实,诈骗早已在受害者把钱打过去的瞬间完成,短短几分钟内,诈骗一级卡中的钱便被专业的洗钱团伙分散到各处,它们有的进了金店,换成了金票;有的进了贸易,变成了货款;有的进入了赌场,换成了筹码…….

之所以还要继续表演,就是让受害者以为自己投资遭遇重大利空而亏得血本无归,而不是遇到了骗子。

后台一片狂欢

筹划新的诈骗

拿到骗子们的手机、电脑,民警看到了不同于骗子们忽悠受害者的那种虚假的热闹,在骗子自己的群里,有着诈骗得手后的真正的狂欢。

据悉,去年七八月份,杨某某曾与人合伙实施过一波虚拟币诈骗,骗到了2000万元。杨某某发现此法生财超级快,于是又找梁某合伙,于去年12月实施了新一波诈骗。据警察对诈骗平台统计,15天时间,分布全国各地的受害人已超千人,诈骗金额达7000多万元。

这个惊人的数字让诈骗团伙成员兴奋不已。他们在自己的群里发布“雄心壮志”:新的一年,每个人保底要拿到50万元,买车买房娶老婆在此一搏!一个20多人的诈骗团队,新一年的业务量展望是2亿元。为此,他们的头目告诉手底下人,春节期间不要放松,每天在微信里发文章、发红包,调气氛,好好“养号”,争取节后再大干一场。

而诈骗团伙的顶层人员,自然有着比底层人员更“豪”的生活。杨某某被民警抓获时,正带着家人在西安的华清池泡温泉、住五星级酒店;梁某则有一次发了一张照片给女朋友,展示一大箱子现金,说这200万元小钱先拿到银行去存理财。

被抓获的前一晚,梁某在外面喝酒,没回家。第二天得知东窗事发,他溜回家附近看了看,发现家中有警察。他又溜到办公地点附近,想摸摸情况,结果被守在他办公室的民警在楼道里逮个正着。

从接到受害者报案,到侦查、出击,总共用了不到一个月时间。今年1月22日,民警仅用一天时间,就在陕西、江西、湖北、广东、浙江、内蒙古等地将所有既定目标全部抓捕,实现全链条精准打击。也可以说,一举击碎了杨某某等人的“出国梦”。

在此之前,这个犯罪团伙已在柬埔寨的金边租下一栋豪宅,准备正月初五就将主要的犯罪窝点迁往柬埔寨,以逃避打击,同时着手实施下一轮诈骗。他们在自己的群里说,柬埔寨的豪宅你们可以尽管往好里想,实物只会比想的更好,连厨师都会从国内带过去。

受害者付出的是金钱、信任,甚至对“老师”的尊敬,而对方那深不可测的黑暗里,骗子只惦记一个字:钱。

警方提醒:

在犯罪分子戏称“河南王八蛋商贸公司”注册的域名后台,静静地躺着17个域名,当中AkoEX.com 和 Bueex.com已被实施了诈骗。

据公安部门统计,这起案件中,AkoEX诈骗平台受害人超过1000人,后台入金金额7000余万元;Bueex平台受害人上百人,涉案金额1000余万。浙江省内AkoEX诈骗平台受害人有十余人,涉案金额300余万元;金华地区受害人3人,涉案金额56万元。

对普通人来说,区块链是一个高大上的概念。和传统炒现货、期货、贵金属诈骗相比,披着高科技、区块链外衣的诈骗手法具有更强的隐蔽性。在此警方提醒大家,对陌生电话应加强警惕,尤其是涉及财物的电话;对自己不了解的领域要多留个小心,尤其是投资领域。

(注:文中两名受害者为化名)

本版文字:罗江红

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关键词: 货币