网友关注|25人落网，涉案6000余万元！永康警方成功捣毁一“跑分”犯罪团伙

“只需要电脑、手机、银行卡，动动手指就可日入千元”“月入过万！提供银行卡即可”……这样噱头十足的兼职广告，你是否见过？这背后其实暗藏着一条“跑分”洗钱的犯罪产业链。

　　今年以来，为坚决遏制电信网络诈骗犯罪高发态势，永康市公安局利剑出鞘，严查严打，成功摧毁一个帮助信息网络犯罪活动罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人25名，缴获银行卡50余张，涉案流水达6000余万元，非法获利500余万元，有力震慑了“跑分”违法犯罪活动。

　2022年8月24日，永康市公安局芝英派出所民警通过线索排查发现了一名涉嫌“跑分”的犯罪嫌疑人周某，于当日将其抓获归案。

　　通过悉心分析案情，民警从周某手机中提取的数据入手，开展审讯攻坚。最终周某如实交代了其所属犯罪团伙的组织架构、犯罪模式和窝点位置等重要信息。经初步研判，一个多人参与、多地据点、牵涉境外诈骗的犯罪团伙浮出水面。

　　永康市公安局芝英派出所高度重视，迅速成立专案组，会同刑侦、网安等多警种开展协同作战。经缜密侦查、线索深挖，查明以陈某为首的“跑分”犯罪团伙，组织多人办理银行卡，为境外诈骗团伙洗钱，从中非法获利。

2021年开始，陈某流窜贵州省、浙江省等地，通过租赁酒店、出租房等形式开设办卡据点，招募办卡人员、发展下线。为逃避侦查，提供资金组织人员前往北京、天津等多地办理当地的银行卡，用于境外诈骗团伙洗钱。该团伙成员分工明确，有人专门教人办理银行卡，有专职司机，有人专门负责取现等。在银行卡使用期间，每张卡每日给予办卡人员300元现金，每接送一次人员给予司机500元好处费。陈某反侦查意识较强，于多地成立非法据点，每个据点持续一个月左右，每次非法获利几十万至一百多万元。

2022年11月14日，永康市公安局芝英派出所民警奔赴贵阳市、佛山市等地开展抓捕行动，抓获5名犯罪嫌疑人。截至目前，共抓获25名犯罪嫌疑人。陈某等人因帮助信息网络犯罪活动罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪已被永康警方依法采取刑事强制措施，案件正在进一步深挖中。