工行金华分行获2019年度人民银行综合评价最优评价等级

         近期，人行金华中心支行公布市区银行业金融机构2019年度综合评价结果，工行金华分行被评为最优评价等级的A等金融机构。
         2019年，工行金华分行围绕“机制、能力、文化”三大建设，强化主体责任、监督责任、整改责任落实，扎实抓好各项内控案防工作，不断夯实内控案防根基。一是抓好合规文化理念解读宣导。组织送教支行对各岗位进行合规培训，开展“移动课堂”学习活动，开展合规文化联系点建设，有效促进合规文化的落地深植。  二是加强案件风险防控，切实防范案件风险。通过以案为鉴、以案为训，开展形式多样的警示教育活动；组织开展案件风险排查，及时揭示并堵截一些风险隐患，使全行案防工作得到进一步深化。 三是加大重点监督力度，切实发挥督导管控实效。加大非现场监测力度，对重点业务、员工违规行为等开展监测；对监管部门重点关注、风险隐患突出的关键环节和重点领域开展专项检查；加强核查管理，深化运营风险核查工作。 四是加强整改落实，强化责任追究。将整改问责管理情况纳入各行内控评价和专业部室内控案防考核，提升整改有效性。 五是提高反洗钱工作质量，切实提高反洗钱水平。进一步加强专业条线反洗钱履职，加强客户信息维护工作，强化可疑交易甄别质量把控，提升高风险客户管理。