诈骗3.8亿元 95人被起诉

　　金华新闻客户端5月18日消息 金华日报记者 杜晓萍 通讯员 吴爱晶

　　5月15日，东阳市人民检察院对95名被告人以涉嫌诈骗罪提起公诉。他们组成诈骗集团，分工明确，以投资数字货币可获取高额回报为诱饵，骗取客户投资，诈骗金额达3.8亿元，被害人达3000多人。

　　2018年5月开始，以夏某某为首的犯罪集团在安徽合肥一高档写字楼内成立公司总部，在安徽、马来西亚、深圳等地成立金融科技分公司，虚构从事区块链技术开发。这些公司有数字货币发行资格，通过技术团队研发数字货币交易平台，且选址优越、装修豪华、组织架构完整，行政、财务、招商接待、技术运营、客服等部门设置齐全，还有讲师团队和代理商。光鲜的外壳吸引了许多金融、计算机专业毕业的青年，其中八成是90后。

　　储某负责维护服务器，2018年5月，夏某某找到他，称要在深圳成立一个软件开发公司，由储某做法人代表。“老板和运营部先决定软件运行模式，然后技术部开发软件，成功后让客户下载登录使用。”储某交代，客户首先要充值购买USDT虚拟货币，再用USDT币购买公司发布的虚拟货币，一旦买入该公司的虚拟货币，就会进入“锁仓期”，半年内不能交易，只能看见虚拟货币每天的涨跌，“当然，最终都是亏的，因为我们赚的就是他们投进来的钱”。

　　有了平台，该诈骗集团又发展、培训代理商，由代理商业务员等冒充证券公司工作人员，通过微信、QQ等方式拉客户，并推荐“股票分析师”给客户。讲师先分享股票知识，再唱空股票市场，谎称投资数字货币可以获取高额回报，与代理商业务员互相配合，诱导客户到公司开发的数字货币交易平台进行投资。

　　经查，平台设计了机器人功能，可模拟自动交易过程，配合讲师操控数字货币涨势，骗取客户信任。如果有客户投诉、报警等，公司会安排部分资金以稳住对方。其间，部分涉案人员在确认从事诈骗工作后自动离职。

　　2019年起，该犯罪集团为逃避打击，逐步将财务、技术、运营、招商等关键部门人员转移至韩国、马来西亚等地，继续实施诈骗活动。员工的出行时间、范围严格受限，不允许使用个人微信，不允许告诉家人上班地点，统一使用Skype等聊天工具办公，并被要求隐瞒真实身份，在小说中挑一个名字作花名，称呼真名要被罚款。

　　去年6月，接到被害人报案后，东阳市公安局立案侦查，该犯罪集团涉案人员陆续被抓获。