台州银行金华分行开展“远离洗钱犯罪 守护经济安全”主题活动

为守护老百姓的“钱袋子”，提升广大人民群众识别，防范经济犯罪的意识和能力。5月15日打击和防范经济犯罪宣传日，台州银行金华分行以“远离洗钱犯罪，守护经济安全”为主题，组织辖内21家营业网点围绕新型洗钱手段同步开展“打击经济犯罪”宣传活动，充分发挥银行厅堂、文化礼堂、居民中心、企业园区等阵型地宣传作用，形成宣传矩阵。

   在银行大厅，工作人员向前来办理业务的客户普及新型洗钱手段。像虚拟货币洗钱，就是利用虚拟货币跨境兑换，将犯罪所得及收益转换成境外法定货币或者财产，是一种洗钱犯罪新手段。

虚拟货币“跑分”洗钱，是犯罪分子利用互联网平台发布兼职信息招募社会人员，通过交易平台买卖虚拟货币，最后由兼职者提现到“跑分”平台的钱包地址。

    台州银行金华分行工作人员还携带通俗易懂的反洗钱宣传资料，走进公司、礼堂、公园、市场等进行设点宣传反洗钱相关洗钱案例，开展面对面的群众宣传，通过给客户介绍利用网络借贷平台非法集资洗钱、利用网银支付宝盗取个人银行卡资金、地下钱庄洗钱等常见形式，提高客户反洗钱意识，着重提升客户金融素养和安全意识，切实保护自身的合法权益。

台州银行金华分行负责人表示，下一步，将不断加强与执法部门的合作，积极配合相关部门开展打击经济犯罪的行动，共同维护金融市场的稳定和安全，为构建和谐、安全的金融环境贡献力量。

防诈小贴士：1.提高警惕，保护个人信息。不要随意泄露个人敏感信息，如身份证号、银行卡号、密码等。2.谨慎投资，防范金融诈骗。在投资过程中，要保持理性思考，不要盲目追求高收益，避免陷入非法集资、网络诈骗等陷阱。3.遵守法律法规，拒绝参与洗钱活动。洗钱是严重的经济犯罪行为，不仅会导致财产损失，还会影响个人声誉和未来发展。