2025-07-05 07:33:01
来源： 无
中国人民银行近日发布《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》。自2025年8月1日起，客户购买贵金属单笔或者日累计金额人民币10万元以上（含10万元）或者等值外币现金交易需上报，从业机构需切实履行义务，严格落实反洗钱、反恐怖融资等相关要求。
该办法相关措施剑指反洗钱高危地带，堵上了一条洗钱路径，确保金融和贵金属从业机构不参与到洗钱当中，收窄了不法分子洗钱的空间，将进一步筑牢洗钱风险防控屏障，为维护市场规范有序、健康稳定的发展环境提供坚实保障。
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