反诈“兴”防线丨兴业银行义乌分行成功拦截虚假“网恋投资”诈骗

近日，兴业银行义乌分行成功堵截一起“网恋投资”电信网络诈骗事件，为客户成功挽回资金损失7000余元。

事发当天，该行工作人员监测到客户尚先生在家中使用该行银行卡付款时，触发了受害人异地扫码付款预警，该行工作人员发现后立即致电客户了解情况，在询问扫码付款用途时，尚先生言辞闪烁，称该款项用于“朋友推荐的高收益投资”。此情况引起了该行工作人员的高度警惕，在给客户列举多例常见电诈案后，客户最终吐露实情，称其在银行工作的女朋友，至香港出差，推荐了当地投资交易所的一个项目，在投进去就可以挣钱的诱惑下，客户对该项目进行了投资。该行工作人员遂询问其与女朋友如何认识，客户称两人为网上认识，后一直聊天聊的不错，便开始交往。

该行工作人员当即意识到，这可能是一起典型的“网恋类”电信诈骗，告知客户他可能遭遇了电信诈骗，让他不要继续转款，同时对账户采取了管控措施，并邀请客户前往网点了解详细情况。客户到网点后，表示自己并不相信工作人员的提醒，还展示了自己投资的软件，称自己前期从他行转账至该平台一万元，目前已有六千元的收益。该行工作人员询问是否可以将钱提出，客户称平台客服表示需要继续充值5000才可将钱转出，并对此深信不疑。见此情形，该行工作人员果断拨打了公安人员电话，让公安人员帮忙进一步劝阻，客户最终放弃了继续扫码付款，并随公安人员前往当地派出所备案。

接下来，兴业银行金华金义支行将持续关注消费者切身利益，帮助广大群众牢牢守好“钱袋子”。