精准施策防风险，杭州银行金华义乌支行扎实开展反洗钱宣传与实践

为进一步提升市场经营户及市民的反洗钱意识，筑牢经济安全防线，近日，杭州银行金华义乌支行积极响应中国人民银行金华市分行义乌营业管理部号召，开展“共筑反洗钱防线，护航义乌商通天地”主题宣传活动。

活动现场设置了专属展台，该支行摆放了反洗钱法律法规手册、典型案例汇编、非法集资、远离虚拟货币等资料，同时提供商户咨询服务。

工作人员以义乌本地化场景为例，讲解如何识别跨境贸易中的可疑交易，以及如何通过银行系统有效防范洗钱风险，许多中小商户表示这些内容“十分贴合实际生意需求”。

在反洗钱知识答题区，支行设计了兼具趣味性和教育性的答题环节，题目涵盖日常交易规范、客户身份识别、大额交易报告、非法集资、虚拟货币等。

案例解析环节，工作人员结合义乌市场特点，重点剖析了虚构交易、非法资金转移等本地高发案例。工作人员针对老年客户，重点讲解了养老骗局、保健养生骗局等典型案例。现场互动中，支行团队累计接待咨询超100人次，发放宣传资料150余份，有效提升了商户对洗钱危害的认知。

此次活动是杭州银行金华义乌支行践行社会责任、深化本地服务的一个缩影。未来，支行将创新反洗钱宣传模式，携手各方筑牢金融安全防线，为义乌建设更高水平的营商环境注入动能。