联动识诈，兴业银行义乌分行成功堵截17万元“熊猫银币”诈骗

近日，兴业银行义乌分行成功堵截一起假借销售“熊猫银币”实施的电信诈骗，为客户挽回经济损失17万元，以实际行动守护市民的“钱袋子”。

事发当天，两名客户来到该行，要求紧急向某电商公司转账17万元购买“熊猫银币”。网点主管敏锐地察觉到交易异常，熊猫银币作为法定贵金属纪念币，销售渠道极为正规，而收款公司经核查并无相关资质。

该行工作人员判断客户极可能遭遇诈骗，立即暂停业务并联动辖区派出所。民警到场后进一步查明，客户交易所用APP为无法在官方应用商店下载的非法软件。这正是不法分子的常用伎俩，以“稀缺收藏”“内部低价”为诱饵，通过虚假平台诱导受害人转账。最终，在银行与警方的耐心劝说下，客户幡然醒悟，避免了重大财产损失。

此次成功拦截，是兴业银行义乌分行常态化反诈培训成果的一次生动体现，也是警银协作机制高效运行的成功范例。它充分证明，一线员工的每一次审慎、每一次多问一句，都是守护客户资金安全的关键一环。该行将继续强化全员反诈意识，筑牢金融安全屏障，切实保护广大金融消费者的合法权益。