新春走基层|工行金华开发区支行多举措开展反洗钱宣传工作

岁末年初资金流动频繁，是非法金融活动易发多发期。为履行金融机构法定职责，提升群众反洗钱意识与风险防范能力，工行金华开发区支行以2026年元旦、春节为关键节点，扎实开展反洗钱集中宣传，取得良好社会成效。

一、联动社区聚合力，扩大宣传覆盖面。1月14日，该支行联合中村社区开展反洗钱集中宣传，将知识送进群众身边。活动现场设置咨询台、悬挂主题横幅、发放宣传折页，向居民普及洗钱定义、常见手段及危害。针对老年群体等重点人群，结合“虚假投资理财”“养老诈骗”等案例，拆解作案流程，提醒居民警惕高息陷阱，切勿出租、出借、出售个人银行账户、银行卡及手机卡，远离洗钱犯罪，此次活动有效消除了认知盲区，扩大了宣传覆盖面与影响力。

二、聚焦重点强攻坚，提升宣传精准度。1月16日，该支行组织岁末年初反洗钱专项宣传，聚焦资金流动频繁、洗钱风险高发特点精准发力。通过现场宣讲、案例剖析、互动问答，向群众普及反洗钱法律法规、犯罪类型及识别方法，结合电信网络诈骗、非法集资等关联案例，讲解“冒充客服退款”“虚假融资”等场景下的洗钱模式，指导群众识别可疑交易，树立“三不出售”安全意识，自觉抵制洗钱行为，为金融市场稳定筑牢思想防线。2月4日，该支行宣传小分队深入辖区沿街商铺、工商城市场、龙腾市场等场所，开展商户群体精准宣传。结合经营特点，重点讲解“POS机非法套现”“虚假交易走账”等洗钱风险点及法律后果，提醒商户规范经营，拒绝为不法分子提供资金结算便利。引导商户主动学习反洗钱知识，及时报告可疑交易，共建“全民反洗钱”氛围，实现宣传向经营主体延伸，构建“金融机构+商户”联动防线。

三、立足厅堂筑阵地，强化宣传常态化。该支行以营业网点为核心，将反洗钱宣传融入客户服务全过程，组织一线员工开展厅堂微沙龙，利用客户办理业务的碎片化时间，针对性提升风险识别能力，提醒如实提供交易信息。同时，在大厅醒目位置摆放宣传折页，通过跑马灯、电子显示屏24小时滚动播放宣传标语，实现“办理一次业务，接受一次反洗钱教育”。

此次集中宣传有效提升了辖区群众与经营主体的反洗钱意识、风险识别能力及合规素养，净化了金融生态环境，切实履行了反洗钱法定职责。下一步，该支行将持续常态化开展反洗钱宣传，创新形式、丰富内容，构建长效机制，为营造安全合规的金融环境持续发力。